Prevención y Control de Legitimación de Capitales |
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La prevención y control de legitimación de capitales, se traduce en la aplicación de diversos mecanismos por medio de los cuales se procure la mitigación de dicho delito; pero para comprender la importancia de su prevención y control, es importante que conozca qué es, cómo se aplica y qué otros actos la acompañan. Definición de Legitimación de Capitales Es el proceso mediante el cual los bienes o fondos obtenidos de forma ilícita, logran tener apariencia legal por una persona o varias personas quienes los integran en los diversos canales legales de la economía. Etapas
Consecuencias En un aspecto amplio, interfiere en el desarrollo de los países y afecta los diferentes sectores de la sociedad (sociales, políticos y económicos). De modo particular, la Legitimación de Capitales al ser un fenómeno de dimensiones internacionales, el cual está debidamente tipificado por tratados y leyes globales, tiene como consecuencia pena de cárcel. Delincuencia Organizada Es la acción u omisión de tres (3) o más personas asociadas por cierto tiempo con la intención de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la Convención de Palermo, con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico, político u otro beneficio de orden material. Financiamiento al Terrorismo Es cualquier forma de acción, ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las actividades de elementos o grupos terroristas, los cuales requieren fondos sin distinción de su origen para lograr sus fines. Marco Legal
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